Deze week meldde het FD een intensivering van het onderzoek van het OM met dossiers van 29 verdachte klanten. De Amsterdamse rechtbank staat beslag toe vanwege de benodigde extra dossiervorderingen in het onderzoek. Rabobank was volgens de rechtbank het te traag met het voldoen aan de gevraagde inlichtingen.
Anders dan ING en ABN Amro laat Rabobank zich geen schikking opdringen door het openbaar ministerie inzake de verwijten van gebrekkige bestrijding van witwassen. Hierna besloot het OM om hun onderzoek uit te breiden naar 29 verdachte klanten.
Rabobank verdedigt zich met een bekende specialist in ondernemingsstrafrecht, advocaat van Stibbe en hoogleraar Daan Doorenbos. Die betoogde in 2023 in het Tijdschrift voor Financieel Recht: “Het is een zekerheid dat uiteindelijk elke rechterlijke boeteoplegging in het niet zal vallen bij de transactiebedragen die ING en ABN Amro opgelegd kregen.”
Het OM permitteert zich exorbitante boetes oftewel schikkingsbedragen omdat de banken rechtszaken vrezen vanwege imagoverlies, kosten en mogelijke vervolging van bestuurders bij aangetoonde fouten.
ING betaalde 775 miljoen euro, ABN Amro 480 miljoen. (Dat is samen ruimschoots meer dan het jaarbudget van het OM van 900 miljoen euro.)